证券代码：688359             证券简称：三孚新科           公告编号：2023-050



             广州三孚新材料科技股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况


（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57
号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               8

普通股股东人数                                                              8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                47,138,039

普通股股东所持有表决权数量                                         47,138,039

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          50.7297

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 50.7297



（四） 本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》第六十九条规定：
“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董
事共同推举的一名董事主持”。公司董事长上官文龙先生因工作原因，未能主持
本次股东大会，本次股东大会由公司半数以上董事共同推举瞿承红女士主持。会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场方式出席 3 人；

3、 董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级管理人
员外，财务负责人王怒先生列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意                      反对                   弃权
   股东类型
                        票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

       普通股        47,138,039       100.0000           0      0.0000          0      0.0000


2、 议案名称：《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                      反对                   弃权
   股东类型
                        票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

       普通股        47,138,039       100.0000           0      0.0000          0      0.0000



（二） 累积投票议案表决情况
3、 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
议案                                              得票数占出席会议有
                议案名称             得票数                           是否当选
序号                                              效表决权的比例（%）
       《选举上官文龙为公司第四届
3.01                                47,138,039                 100.0000         是
       董事会非独立董事》
       《选举瞿承红为公司第四届董
3.02                                47,138,039                 100.0000         是
       事会非独立董事》
       《选举张春为公司第四届董事
3.03                                47,138,039                 100.0000         是
       会非独立董事》
       《选举詹益腾为公司第四届董
3.04                                47,138,039                 100.0000         是
       事会非独立董事》
       《选举陈维速为公司第四届董
3.05                                47,138,039                 100.0000         是
       事会非独立董事》
       《选举刘华民为公司第四届董
3.06                                47,138,039                 100.0000         是
       事会非独立董事》


4、 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
议案                                              得票数占出席会议有
                议案名称             得票数                                是否当选
序号                                              效表决权的比例（%）
       《选举雷巧萍为公司第四届董
4.01                                47,138,039                 100.0000         是
       事会独立董事》
       《选举马捷为公司第四届董事
4.02                                47,138,039                 100.0000         是
       会独立董事》
       《选举叶昌松为公司第四届董
4.03                                47,138,039                 100.0000         是
       事会独立董事》


5、 议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候
选人的议案》
议案                                              得票数占出席会议有
                议案名称             得票数                           是否当选
序号                                              效表决权的比例（%）
       《选举邓正平为公司第四届监
5.01                                47,138,039                 100.0000         是
       事会股东代表监事》



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意                反对            弃权
议案
                议案名称                                  票    比例      票    比例
序号                                票数      比例（%）
                                                          数    （%）     数    （%）
         《关于增加公司 2023 年度担
  2                                   905,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         保额度的议案》
         《选举上官文龙为公司第四
3.01                                  905,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         届董事会非独立董事》
         《选举瞿承红为公司第四届
3.02                                  905,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         董事会非独立董事》
         《选举张春为公司第四届董
3.03                                  905,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         事会非独立董事》
         《选举詹益腾为公司第四届
3.04                                  905,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         董事会非独立董事》
         《选举陈维速为公司第四届
3.05                                  905,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         董事会非独立董事》
         《选举刘华民为公司第四届
3.06                                  905,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         董事会非独立董事》
         《选举雷巧萍为公司第四届
4.01                                  905,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         董事会独立董事》
         《选举马捷为公司第四届董
4.02                                  905,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         事会独立董事》
         《选举叶昌松为公司第四届
4.03                                  905,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         董事会独立董事》
         《选举邓正平为公司第四届
5.01                                  905,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         监事会股东代表监事》



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、议案 2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，其对应的关联股东未出席本次股东
大会，因此不涉及回避表决情况。



三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

      律师：杨健、王好月

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的
规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。


                                        广州三孚新材料科技股份有限公司
                                                                  董事会

                                                       2023 年 7 月 27 日