广州三孚新材料科技股份有限公司

              独立董事关于第四届董事会第一次会议

                        相关事项的独立意见



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所
《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《广州三孚新材料科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州三孚新材料科技股份有限公司独
立董事工作细则》等有关规定，我们作为广州三孚新材料科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、
客观的立场，对公司于 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第一次会议审议
的相关事项发表如下意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见

    经审阅公司第四届高管候选人的个人履历等相关资料，我们认为，公司第
四届高管候选人具有任职资格，能够胜任所聘岗位，符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《证券法》、中国证监会
和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次公司高
级管理人员候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以
及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

    综上，我们同意聘任张春先生担任公司总经理；聘任瞿承红女士、陈维速
先生担任公司副总经理；聘任田志斌先生担任公司总工程师；聘任王怒先生担
任公司财务负责人；聘任刘华民先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员
任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。

    （以下无正文）。
（本页无正文，为《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事：




             雷巧萍              马   捷                叶昌松




                                                     2023 年 7 月 26 日