三孚新科:三孚新科:第四届监事会第五次会议决议公告2023-10-27
证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2023-077
广州三孚新材料科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月
21 日以电子通讯等方式,向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第五次
会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。本次会议应出席
监事 3 名,实际出席监事 3 名,部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由公司监事会主席邓正平先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》
(以下简称“公司章程”)、《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定;公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合相关规
定,反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果;2023 年第三季度报告
编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为;全体监事保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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该议案无需提交公司股东大会审议。
议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 27 日
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