证券代码：688359          证券简称：三孚新科          公告编号：2023-077



            广州三孚新材料科技股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
21 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第五次
会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）、《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合相关规
定，反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；2023 年第三季度报告
编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；全体监事保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    该议案无需提交公司股东大会审议。

    议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。




    特此公告。




                                        广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2023 年 10 月 27 日




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