证券代码：688360           证券简称：德马科技     公告编号：2023-083



                   德马科技集团股份有限公司
             2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科
技集团股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          3

普通股股东人数                                                         3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        60,867,767
普通股股东所持有表决权数量                                 60,867,767
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              45.2332
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         45.2332


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书黄海先生出席本次股东大会，其他高级管理人员均列席了本次会
   议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
    股东类型                                              比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                   60,867,767 100.0000          0 0.0000           0 0.0000


2、 议案名称：《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
   审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对               弃权
   股东类型                                           比例                 比例
                         票数      比例（%） 票数                 票数
                                                      （%）                （%）
普通股              60,867,767 100.0000             0 0.0000             0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

3、议案名称：《关于董事辞职及补选董事的议案》

议案序号         议案名称              得票数   得票数占出席会议有       是否当选
                                          效表决权的比例（%）
3.01      选 举 王 凯 先 生 为 60,867,767             100.0000 是
          公司第四届董事
          会非独立董事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意              反对         弃权
议案
        议案名称                                 比例         比例
序号                    票数    比例（%） 票数         票数
                                                 （%）        （%）
3.01   选举王凯先     6,470,376 100.0000      0 0.0000     0 0.0000
       生为公司第
       四届董事会
       非独立董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权三分之二以上通过；
2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

   律师：徐峰、谢南希

2、 律师见证结论意见：

    德马科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。


   特此公告。
                                         德马科技集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 11 月 16 日