证券代码：688361           证券简称：中科飞测       公告编号：2023-010

               深圳中科飞测科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        16

普通股股东人数                                                       16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          87,928,908
普通股股东所持有表决权数量                                   87,928,908
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                27.4777
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                27.4777
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集、公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》《深圳中科飞测科技股份
有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有
关规定，会议合法有效。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书古凯男先生出席本次会议；公司其他高级管理员列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
       股东类型                       比例            比例            比例
                            票数              票数            票数
                                      （%）           （%）           （%）
 普通股                  87,928,908     100       0       0       0       0


2、 议案名称：关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
       股东类型                       比例            比例            比例
                            票数              票数            票数
                                      （%）           （%）           （%）
 普通股                  87,928,908     100       0       0       0       0
3、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对                  弃权
        股东类型                     比例              比例                  比例
                           票数                票数                  票数
                                     （%）             （%）                 （%）
普通股                  87,928,908     100         0           0         0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意                   反对                   弃权
 议案
           议案名称            比例                   比例                   比例
 序号                 票数                   票数                  票数
                             （%）                  （%）                  （%）
3        关于使用部分 14,62      100             0         0           0          0
         超募资金永久 8,155
         补充流动资金
         和偿还银行贷
         款的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为本次股东大会会议特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
    2、议案 2、3 为本次股东大会会议普通决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
    3、本次会议审议的议案 3 已对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

    律师：魏伟、黄炜

2、 律师见证结论意见：
    公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的
资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《深圳中科飞测科技
股份有限公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。




   特此公告。


                                   深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 4 日