证券代码：688361          证券简称：中科飞测        公告编号：2023-017



              深圳中科飞测科技股份有限公司
           第一届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、   监事会会议召开情况

    深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
三次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于
2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相
关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、   监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《深圳中科飞测科技股份有
限公司章程》的相关规定。公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、
真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；公司 2023 年第三季
度报告所披露的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳中科飞测科技股份有限公
司募集资金管理和使用办法》的相关规定，公司关于使用自有资金、银行信贷资
金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资金的
使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。综上，监事会同意《关于使用自有资金、银行信贷资金等支
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的公告》（公告编号：2023-018）。

    本议案无需提交股东大会审议。




     特此公告。

                                          深圳中科飞测科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 27 日