证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2023-042
杭州光云科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 15 楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 279,027,950
普通股股东所持有表决权数量 279,027,950
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
66.0838
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
66.0838
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司部分董事、监事及高级管理人员采用在线连接主会场方式参加了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,027,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,027,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,027,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,027,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,027,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,027,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 279,027,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《杭州光云科技股份有限公司关联交易决策制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,027,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,027,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于 2022 年度 11,48 100.00 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案 9,827 00
的议案
6 关于续聘立信 11,48 100.00 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所 9,827 00
(特殊普通合
伙 ) 为 公 司
2023 年度审计
机构的议案
7 关于 2023 年度 11,48 100.00 0 0.0000 0 0.0000
公司董事、监 9,827 00
事薪酬方案的
议案
9 关于提请股东 11,48 100.00 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董事 9,827 00
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：9，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权
的三分之二以上通过；其他议案属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：余娟娟、张利敏
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日