证券代码：688365           证券简称：光云科技     公告编号：2023-047


                 杭州光云科技股份有限公司
          第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十三次会议于
2023 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，
会议通知于 2023 年 7 月 23 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗雪娟女士主持，会议的召开符合《公
司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。



    经全体监事审议，通过如下决议:



    一、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强
制员工参与的情形。公司实施 2023 年员工持股计划有利于建立和完善员工与全
体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和
公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
光云科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

    关联监事罗雪娟、董旭辉回避表决。

    关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事

会无法做出有效决议。本议案将直接提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

    本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023
年员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，

不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
光云科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

    关联监事罗雪娟、董旭辉回避表决。

    关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事
会无法做出有效决议。本议案将直接提交公司股东大会审议。



    三、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

    本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通
过。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
光云科技股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2023-046）。




    特此公告。




                                        杭州光云科技股份有限公司监事会
                                                   2023 年 7 月 27 日