证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-012
上海丛麟环保科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区临港云樱路 288 号美爵酒店雪莲厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,045,918
普通股股东所持有表决权数量 74,045,918
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
69.5920
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
69.5920
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋乐平先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海丛麟环保科技股份有限
公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,502,274 99.2658 541,644 0.7314 2,000 0.0028
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,502,274 99.2658 541,644 0.7314 2,000 0.0028
3、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,502,274 99.2658 541,644 0.7314 2,000 0.0028
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,952,431 99.8737 91,487 0.1235 2,000 0.0028
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,502,274 99.2658 541,644 0.7314 2,000 0.0028
6、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,502,274 99.2658 541,644 0.7314 2,000 0.0028
7、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 73,502,274 99.2658 543,644 0.7342 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 73,502,274 99.2658 543,644 0.7342 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 73,522,863 99.2936 523,055 0.7064 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 《关于公司
2022 年年度利
润分配及资本 2,137 95.810 91,48
4.0998 2,000 0.0897
公积金转增股 ,998 5 7
本预案的议
案》
6 《 关 于 续 聘 1,687 75.637
541,6 24.272
2023 年度审计 ,841 5 2,000 0.0897
44 8
机构的议案》
7 《关于公司董 1,687 75.637 543,6 24.362
0 0.0000
事 2023 年度薪 ,841 5 44 5
酬方案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4、9 为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权数量的三分之二以上通过；
2、本次会议的议案 4、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈必成、齐峰
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
上海丛麟环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日