证券代码：688372             证券简称：伟测科技            公告编号：2023-025




                   上海伟测半导体科技股份有限公司

                 第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
一次会议于 2023 年 6 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知
已于 2023 年 6 月 21 日以书面的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓女
士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了
本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经审议，监事会认为：董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权，对公
司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的授予人
数和授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，同意本激励计划激励对象的授予人数由 243 人调整为 236 人，同
意本次授予的限制性股票总量由 121.26 万股调整为 119.66 万股。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项
的公告》。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    （1）公司监事会对本激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：

    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划授予的激励
对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条
件，符合《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    （2）公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为：

    公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及《公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司将本激励
计划的授予日确定为 2023 年 6 月 27 日，并同意以 40 元/股的授予价格向 236 名
激励对象授予 119.66 万股限制性股票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                            上海伟测半导体科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2023 年 6 月 29 日



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