证券代码：688372           证券简称：伟测科技              公告编号：2023-046



                   上海伟测半导体科技股份有限公司

                   第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于
2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主
持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

    独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于申请银行授信额度的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                            上海伟测半导体科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2023 年 8 月 30 日




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