证券代码：688372             证券简称：伟测科技            公告编号：2023-058



                   上海伟测半导体科技股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               3

普通股股东人数                                                              3

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 38,064,859

普通股股东所持有表决权数量                                          38,064,859

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          33.5746

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 33.5746



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》
等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更
    登记的议案》

       审议结果：通过

       表决情况：

                          同意                         反对                        弃权
股东类型
               票数          比例（%）          票数       比例（%）        票数       比例（%）
普通股       38,064,859           100.0000             0      0.0000               0          0.0000



2、 议案名称：《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议
    案》

       审议结果：通过

       表决情况：

                          同意                         反对                        弃权
股东类型
               票数          比例（%）          票数       比例（%）        票数       比例（%）
普通股       38,064,859           100.0000             0      0.0000               0          0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                      反对                     弃权
            议案名称
序号                             票数     比例（%）        票数    比例（%） 票数           比例（%）
2        《关于使用超募      2,922,170         100.0000       0          0.0000        0      0.0000
       资金向全资子公
       司提供借款以实
       施募投项目的议
       案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数三分之二以上通过；议案 2 为普通决议议案，已获得出席会议股东或
股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

    2、议案 2 已经持股 5%以下股东单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：张春福、刘定宏

2、 律师见证结论意见：

    上海市锦天城律师事务所律师认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。




   特此公告。




                                        上海伟测半导体科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2023 年 11 月 15 日
    报备文件

   1、2023 年第二次临时股东大会决议；

   2、上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书。