证券代码：688373          证券简称：盟科药业        公告编号：2023-044



                   上海盟科药业股份有限公司
       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年9月11日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2023 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 13 点 30 分
   召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日
                        至 2023 年 9 月 11 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                           投票股东类型
  序号                    议案名称
                                                             A 股股东

 非累积投票议案
 1        《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》              √
 2        《关于公司以简易程序向特定对象发行股票                √
          摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承
          诺的议案》
 3        《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规              √
          划的议案》

 4        《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉                √
          的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案 1 已于公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七次
会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》披露的相关公告。
    上述议案 2、3、4 已于公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第
十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年
7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于 2023 年第二次临
时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2023 年第
二次临时股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：议案 2、3、4


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。



（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。




四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日
         A股            688373       盟科药业            2023/9/4


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、    会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 9 月 6 日（上午 10:00-11:00，下午 13:00-17:00）
（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股
票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡
原件、加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公
司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、
委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记；
3 、 异 地 股 东 可 以 邮 件 的 方 式 登 记 ， 邮 件 以 抵 达 公 司 邮 箱
（688373@micurxchina.com）的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、
联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡扫描件，邮件标题请注明
“股东大会参会报名”字样，须在登记时间 2023 年 9 月 6 日下午 17:00 前送达，
出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。




六、   其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系人：李峙乐、聂安娜
联系电话：021-50900550
传真：021-61101898
电子邮箱：688373@micurxchina.com


   特此公告。



                                          上海盟科药业股份有限公司董事会
                                                          2023 年 8 月 26 日
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
上海盟科药业股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 11 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号                非累积投票议案名称       同意       反对   弃权
1                《关于聘请公司 2023 年度审计
                 机构的议案》
2                《关于公司以简易程序向特定对
                 象发行股票摊薄即期回报及填补
                 回报措施和相关主体承诺的议
                 案》

3                《关于未来三年（2023-2025
                 年）股东回报规划的议案》
4                《关于公司〈前次募集资金使用
                 情况报告〉的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。