证券代码：688373       证券简称：盟科药业         公告编号：2023-063



                    上海盟科药业股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况


     上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议通知于2023年12月12日送达公司全体监事，会议于2023年12月18日下午2
点在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称“
本次会议”）。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由半数及以上
监事共同推举卢亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股
份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，
会议形成的决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

     同意选举卢亮先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过
之日起至第二届监事会任期届满之日止。

     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行
股票事项的议案》

   基于宏观经济环境及资本市场环境的变化并结合公司实际情况，经与相关
中介机构认真审慎研究，监事会同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行
股票事项。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海盟科药业股份有限公司关于终止本次2023年度以简易程序向特定对象发
行股票事项的公告》（公告编号：2023-060）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》

   监事会认为：公司本次募投项目子项目变更是基于公司项目实施中的实际
情况及规划做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股
东利益的情形，同意公司本次募投项目子项目变更事项，并将该议案提交公司
2024年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海盟科药业股份有限公司关于部分募集资金用途变更的公告》（公告编号：
2023-061）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




     特此公告。



                                       上海盟科药业股份有限公司监事会

                                                       2023 年 12 月 20 日