证券代码：688379          证券简称：华光新材          公告编号：2023-032


                   杭州华光焊接新材料股份有限公司

                第四届董事会第二十三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 12 日 9:30 时以现场和视频相结
合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议
通知于 2023 年 6 月 9 日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事 6 名，
实参加董事 6 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规
定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：

    一、 审议通过《关于拟签订<房屋征收货币补偿协议>的议案》
    为配合余杭区人民政府良渚街道办事处“良渚新城中央商务区项目”建设需要，
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）位于杭州市余杭区良渚街
道运河村的厂区拟由政府征收。现公司与余杭区人民政府良渚街道办事处就有关征
收补偿事宜协商一致，由余杭区人民政府良渚街道办事处分期支付公司征收补偿款
109,667,061元人民币，董事会同意双方就上述事项签订《房屋征收货币补偿协议》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签
订<房屋征收货币补偿协议>的公告（公告编号：2023-031）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司房屋征收相关事项的议
案》
    鉴于《房屋征收货币补偿协议》中已经确定了双方主体、征收补偿款金额、征
收补偿款金额的支付安排等主要条款，为加快推进杭州华光焊接新材料股份有限公
司(以下简称“公司”)良渚厂区房屋征收相关事宜，提高工作效率，公司董事会提
请股东大会授权董事会基于《房屋征收货币补偿协议》的内容，决策和办理公司良
渚厂区后续房屋征收相关事项（包括但不限于后续签署正式的征收补偿协议以及此
次被征收事项涉及的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的
权利除外），并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使，授
权期限自公司 2023 年第一次临时股东大会相关议案审议通过起至公司收到良渚厂区
所有征收补偿款为止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，参加会议人员为公司股东或股东
代表、董事、监事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。具体召开
日期、地点及审议议案另行通知。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        杭州华光焊接新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2023 年 6 月 13 日