证券代码：688379           证券简称：华光新材     公告编号：2023-034

              杭州华光焊接新材料股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接
新材料股份有限公司 5 楼董事会会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         40

普通股股东人数                                                        40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        47,349,549
普通股股东所持有表决权数量                                 47,349,549
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              53.3530
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         53.3530


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
   人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
   和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公
   司章程》的规定。

   （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
   3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。



   二、     议案审议情况

   （一） 非累积投票议案

   1、 议案名称：《关于拟签订<房屋征收货币补偿协议>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                      同意                 反对             弃权
          股东类型                                             比例             比例
                               票数          比例（%） 票数             票数
                                                               （%）            （%）
   普通股                  47,349,549 100.0000             0 0.0000         0 0.0000


   2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司房屋征收相关事项的议
       案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                      同意                 反对             弃权
          股东类型                                             比例             比例
                               票数          比例（%） 票数             票数
                                                               （%）            （%）
   普通股                  47,338,549 99.9767              0 0.0000 11,000 0.0233




   （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意                    反对                弃权
          议案名称
序号                    票数      比例（%）         票数 比例（%）     票数   比例（%）
      《关于拟签订
      <房屋征收货
1                      461,849      100.0000        0    0.0000          0      0.0000
      币补偿协议>
      的议案》
      《关于提请股
      东大会授权董
2     事会办理公司     450,849       97.6183        0    0.0000     11,000      2.3817
      房屋征收相关
      事项的议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
    2、议案 1、议案 2 属于特别决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代理人
    所持表决权的三分之二以上通过。



    三、     律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

        律师：何嘉、王省

    2、 律师见证结论意见：

        本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、

    会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、

    有效。



        特此公告。


                                         杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 6 月 29 日