A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2023-033
H 股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
2022 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
其中：A 股股东人数 22
境外上市外资股股东人数 2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 384,254,968
普通股股东所持有表决权数量 384,254,968
其中：A 股股东所持有表决权数量 317,626,956
境外上市外资股股东所持有表决权数量 66,628,012
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.0522
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.0522
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.8936
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 8.1586
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上
海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长蒋国兴先生
主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：董事会秘书方静女士出席情况；全体高
管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 364,337,262 94.8165 19,907,200 5.1807 10,506 0.0028
其中：A 股 317,616,250 99.9966 200 0.0001 10,506 0.0033
境外上市外资股 46,721,012 70.1222 19,907,000 29.8778 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 364,337,262 94.8165 19,907,200 5.1807 10,506 0.0028
其中：A 股 317,616,250 99.9966 200 0.0001 10,506 0.0033
境外上市外资股 46,721,012 70.1222 19,907,000 29.8778 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 364,337,262 94.8165 19,907,200 5.1807 10,506 0.0028
其中：A 股 317,616,250 99.9966 200 0.0001 10,506 0.0033
境外上市外资股 46,721,012 70.1222 19,907,000 29.8778 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 364,337,262 94.8165 19,907,200 5.1807 10,506 0.0028
其中：A 股 317,616,250 99.9966 200 0.0001 10,506 0.0033
境外上市外资股 46,721,012 70.1222 19,907,000 29.8778 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 364,378,968 94.8274 19,876,000 5.1726 0 0.0000
其中：A 股 317,626,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 46,752,012 70.1687 19,876,000 29.8313 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 364,378,768 94.8273 19,876,200 5.1727 0 0.0000
其中：A 股 317,626,756 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
境外上市外资股 46,752,012 70.1687 19,876,000 29.8313 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 364,170,768 94.7732 20,084,200 5.2268 0 0.0000
其中：A 股 317,626,756 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
境外上市外资股 46,544,012 69.8565 20,084,000 30.1435 0 0.0000
8、 议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 364,208,262 94.7830 20,036,200 5.2143 10,506 0.0027
其中：A 股 317,616,250 99.9966 200 0.0001 10,506 0.0033
境外上市外资股 46,592,012 69.9286 20,036,000 30.0714 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 364,378,968 94.8274 19,876,000 5.1726 0 0.0000
其中：A 股 317,626,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 46,752,012 70.1687 19,876,000 29.8313 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 364,378,768 94.8273 19,876,200 5.1727 0 0.0000
其中：A 股 317,626,756 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
境外上市外资股 46,752,012 70.1687 19,876,000 29.8313 0 0.0000
11、 议案名称：《建议一般性授权以增发新股份》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 332,404,325 86.5062 51,850,643 13.4938 0 0.0000
其中：A 股 314,116,817 98.8949 3,510,139 1.1051 0 0.0000
境外上市外资股 18,287,508 27.4472 48,340,504 72.5528 0 0.0000
12、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 364,209,325 94.7832 20,045,643 5.2168 0 0.0000
其中：A 股 317,457,313 99.9466 169,643 0.0534 0 0.0000
境外上市外资股 46,752,012 70.1687 19,876,000 29.8313 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上 普 268,517,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
23,393,258 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1% 以 下 普
25,716,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其 中 ： 市 值 50
万以下普通股股 4,548,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
市值 50 万以上
21,168,179 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2022 年度
利润分配预案的 30,717,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
6 《关于续聘公司
2023 年度境内外
审计机构及内部 30,717,772 99.9993 200 0.0007 0 0.0000
控制审计机构的
议案》
7 《关于 2023 年度
董事、监事薪酬 30,717,772 99.9993 200 0.0007 0 0.0000
方案的议案》
8 《关于投保董
事、监事及高级
30,707,266 99.9651 200 0.0007 10,506 0.0342
管理人员责任保
险的议案》
12 《关于使用部分
超募资金永久补
30,548,329 99.4477 169,643 0.5523 0 0.0000
充流动资金的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：2022 年度股东周年大会之议案 9、11。特别决议案均已获得出席本次会
议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：2022 年度股东周年大会之议案 5、6、7、8、12。
3、本次股东大会无关联方投票事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师
律师：楼春晗、包诗韵
2、 律师见证结论意见：
复旦微电本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 3 日