证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2023-033
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技
股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,001,735
普通股股东所持有表决权数量 94,001,735
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
30.8753
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.8753
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长廖平
元先生因公无法现场出席会议，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由
公司董事杨剑文先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李海明先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其
他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,001,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,001,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,001,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 93,181,440 99.1273 820,295 0.8727 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,001,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认 2022 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,001,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,001,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,001,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,001,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 10,11 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度利润 3,112 0
分配预案的议
案》
6 《 关 于 确 认 10,11 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度公司 3,112 0
董事薪酬的议
案》
7 《关于续聘公 10,11 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司 2023 年度财 3,112 0
务审计机构及
内控审计机构
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案 5、6、7 已对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
4、本次股东大会听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：李佳韵、徐芮
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日