证券代码：688388           证券简称：嘉元科技           公告编号：2023-037
转债代码：118000           转债简称：嘉元转债



                   广东嘉元科技股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2023 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 5 月 15 日
发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人数符合《中华人民
共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》
    （1）根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的相关条款，嘉元转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股
本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而
增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
    自权益分派公告前一交易日（2023 年 5 月 19 日）至权益分派股权登记日
（2023 年 5 月 25 日）期间，“嘉元转债”（转债代码：118000）将停止转股，
股权登记日后的第一个交易日（2023 年 5 月 26 日）起“嘉元转债”（转债代码：
118000）恢复转股。
    鉴于公司将于 2023 年 5 月 25 日（本次权益分派的股权登记日）实施 2022
年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），并以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，嘉元转债的转股价格将自 2023 年 5 月
26 日（本次权益分派的除息日）起由每股人民币 71.22 元调整为每股人民币 50.48
元。
    公司转股价格调整公式：
    P1＝（P0-D）/（1+n）
    P1=（71.22-0.55）/（1+40%）=50.48 元/股
    （2）表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    （4）本议案无需提交公司股东大会审议。
    （5）具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2023-039）。


    特此公告。
                                         广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 20 日