证券代码：688388           证券简称：嘉元科技          公告编号：2023-041
转债代码：118000           转债简称：嘉元转债



                   广东嘉元科技股份有限公司
            第五届监事会第五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开，本次会议通知
于 2023 年 6 月 16 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议
人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

    （一）审议通过《关于公司募投项目增加实施主体及地点并延期的议案》
    （1）公司根据实际情况，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，对 2021
年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募投项目“铜箔表面处理系统及相
关信息化和智能化系统升级改造项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，同
时增加公司全资子公司江西嘉元科技有限公司（以下简称“江西嘉元”）作为实
施主体，将本项目已购置的铜箔表面处理设备调配至江西嘉元使用。
    公司本次部分募投项目增加实施主体及地点并延期是公司在保障募集资金
投资项目的投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目实施过
程中的内外部实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司股东特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管
理制度》的规定。
    （2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    （4）本议案无需提交公司股东大会审议。
    （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司关于募投项目增加实施主体及地点并延期的公
告》（公告编号：2023-042）。



    特此公告。


                                         广东嘉元科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 6 月 22 日