证券代码：688388           证券简称：嘉元科技          公告编号：2023-053
转债代码：118000           转债简称：嘉元转债



                   广东嘉元科技股份有限公司
            第五届监事会第七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议通知
于 2023 年 8 月 16 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议
人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

    （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
    （1）经审议，认为公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司管理制度的各项规定，公司 2023 年半年度报告的内容和格
式符合定期报告编制的规定，所包含的信息真实准确反映了公司 2023 年半年度
的生产经营成果和财务状况，报告予以通过。
    （2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    （4）本议案无需提交公司股东大会审议。
    （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司 2023 年半年度报告》和《广东嘉元科技股份
有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    （1）经审议，认为《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》符合公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，报告予以通过。
    （2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    （4）本议案无需提交公司股东大会审议。
    （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-054）。



    特此公告。


                                         广东嘉元科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 29 日