证券代码：688388           证券简称：嘉元科技          公告编号：2023-058
转债代码：118000           转债简称：嘉元转债



                   广东嘉元科技股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议通知
于 2023 年 9 月 15 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议
人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

    （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股孙公司暨开展新业务的议案》
    （1）经审议，认为本次对外投资设立控股孙公司暨开展新业务的事项有利
于推进公司整体发展战略，进一步延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置，
增强公司的核心竞争力。本次对外投资设立控股孙公司暨开展新业务事项的审议
程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次
对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不
存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    （2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    （4）本议案无需提交公司股东大会审议。
    （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司关于对外投资设立控股孙公司暨开展新业务的
公告》（公告编号：2023-059）。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    （1）经审议，认为公司全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司拟与自
然人罗军合资设立“湖南嘉元隆源科技有限公司”（最终以市场监督管理部门登
记为准，以下简称“新公司”），新公司拟与自然人罗军控制的常宁市隆源铜业有
限公司发生日常经营往来的日常关联交易，日常关联交易为新公司基于开展主营
业务的实际需要，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，关联交易
价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。该事项的审议
和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司全体
股东权益的情形。
    （2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）本议案为关联交易事项，不涉及关联监事，无需回避表决。
    （4）本议案无需提交公司股东大会审议。
    （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2023-060）。

    特此公告。


                                         广东嘉元科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 9 月 21 日