证券代码：688388         证券简称：嘉元科技       公告编号：2023-066
转债代码：118000         转债简称：嘉元转债


                     广东嘉元科技股份有限公司
       关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开公
司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委
员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023
年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理
人员的董事。公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼执行总裁杨锋源
先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。
    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司独立董事施志聪
先生担任公司董事会审计委员会委员，与廖朝理（主任委员、召集人）、张展源
共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
    调整前后委员会成员情况如下：
    调整前：
    廖朝理（主任委员、召集人）、张展源、杨锋源
    调整后：
    廖朝理（主任委员、召集人）、张展源、施志聪
    特此公告。


                                       广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                       2023年10月18日