证券代码：688388           证券简称：嘉元科技           公告编号：2023-091
转债代码：118000           转债简称：嘉元转债



                   广东嘉元科技股份有限公司
           第五届监事会第十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 14
日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议人数符合《中华人
民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

    （一）审议通过《关于控股孙公司关联交易的议案》
    （1）经审议，认为公司控股孙公司嘉元隆源基于日常经营的实际需要拟向
关联方采购铜丝产品、原材料及租赁车辆、仓库及办公楼，并调整委托加工费价
格，本次关联交易遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，本次关联交易
价格及交易方式等未发现不符合市场规则的异常情况，不会对公司独立性产生影
响。该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司全体股东权益的情形。综上，监事会同意本次控股孙公司关联交易
的相关事项。
    （2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （3）本议案为关联交易事项，不涉及关联监事，无需回避表决。
    （4）本议案无需提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于控股孙公司
关联交易的公告》（公告编号：2023-092）。




    特此公告。


                                           广东嘉元科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 12 月 20 日