证券代码：688390           证券简称：固德威     公告编号：2023-021


                   固德威技术股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           50,949,487

普通股股东所持有表决权数量                                    50,949,487

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                41.3551
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           41.3551


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                       反对                    弃权
股东类型
              票数     比例（%）         票数   比例（%）        票数   比例（%）
 普通股    50,949,487        100.0000        0       0.0000          0              0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                       反对                    弃权
股东类型
              票数     比例（%）         票数   比例（%）        票数   比例（%）
 普通股     50,949,487       100.0000        0       0.0000              0          0.0000


3、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                       反对                        弃权
股东类型                                                                         比例
               票数          比例（%）    票数       比例（%）     票数
                                                                                 （%）
 普通股      50,949,487       100.0000           0      0.0000               0      0.0000


4、 议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意                       反对                   弃权
股东类型
             票数     比例（%）         票数   比例（%）       票数   比例（%）
 普通股    50,949,487       100.0000            0    0.0000           0   0.0000


5、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意                       反对                  弃权
股东类型
             票数     比例（%）         票数   比例（%）      票数   比例（%）
 普通股    50,949,487       100.0000        0       0.0000        0       0.0000


6、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意                       反对                  弃权
股东类型
             票数     比例（%）         票数   比例（%）      票数   比例（%）
 普通股    50,939,817        99.9810    9,670       0.0190        0       0.0000


7、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事薪酬方案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                  反对                    弃权
股东类型
              票数          比例（%） 票数 比例（%）          票数   比例（%）
 普通股      50,939,817       99.9810   9,670       0.0190        0       0.0000


8、 议案名称：关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                    反对                  弃权
股东类型
                 票数     比例（%）      票数   比例（%）      票数   比例（%）
 普通股      50,940,517       99.9823    8,970       0.0177           0   0.0000


9、 议案名称：《关于预计公司及子公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度的
议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                              同意                    反对                     弃权
        股东类型
                         票数     比例（%）      票数   比例（%）         票数   比例（%）
         普通股     50,866,272     99.8366        83,213     0.1633           2     0.0001


       10、    议案名称：《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                              同意                    反对                     弃权
        股东类型
                         票数     比例（%）      票数   比例（%）         票数   比例（%）
         普通股     45,623,745     93.0497 3,407,811         6.9503           0     0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意                     反对                  弃权
议案
              议案名称                           比例                     比例               比例
序号                               票数                     票数                    票数
                                                 （%）                    （%）            （%）
       《关于公司<2023 年度
 6     董事和高级管理人员        12,789,817      99.9244      9,670        0.0756      0     0.0000
       薪酬方案>的议案》
       《关于公司<2023 年度
 7     监事薪酬方案>的议         12,789,817      99.9244      9,670        0.0756      0     0.0000
       案》
       《关于公司<2022 年度
       利润分配及资本公积
 8                               12,790,517      99.9299      8,970        0.0701      0     0.0000
       转增股本预案>的议
       案》
       《关于预计公司及子
       公司 2023 年向金融机
 9                               12,716,272      99.3498     83,213        0.6501      2     0.0001
       构申请综合授信额度
       的议案》
       《关于控股子公司为
 10    下属项目公司申请融         7,473,745      68.6826   3,407,811      31.3174      0     0.0000
       资提供担保的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、 本次会议审议的议案 6、7、8、9、10 已对中小投资者进行了单独计票；
2、 涉及关联股东回避表决情况：公司董事卢进军为中新旭德董事兼总经理，回

   避表决议案 10。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所

   律师：顾琴华、朱道琴

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                               固德威技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 5 月 18 日