证券代码：688390             证券简称：固德威             公告编号：2023-030



                    固德威技术股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2023 年 6 月 14 日下午 2:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，
会议通知于 2023 年 6 月 4 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形
成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量
的议案》。
    监事会认为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性
股票激励计划授予价格和数量的公告》（公告编号：2023-026）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （二）审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。
    监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的
情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的披露的《固德威技术股份有限公司关于作废处理部分限制
性股票的公告》（公告编号：2023-027）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （三）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期符合归属条件的议案》。
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分第一个归属期
的归属条件已经成就。本次符合归属条件的 109 名激励对象的归属资格合法有
效，可归属的限制性股票数量为 40.9493 万股。
    本次归属安排和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激
励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。
    综上，我们一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期的归属条件已经成就，并同意公司在上述归属期内实施相关限制性股票的
归属登记。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于公司 2021 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
2023-028）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。


                                                     固德威技术股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2023 年 6 月 15 日