证券代码：688390              证券简称：固德威            公告编号：2023-036




                     固德威技术股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
于 2023 年 7 月 28 日上午 10:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2023 年 7 月 18 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董
事长黄敏先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期及授权期限的议案》。

    公司于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据上述
会议决议，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。鉴于公
司本次发行股东大会决议有效期已届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证
本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请
对本次发行的股东大会决议有效期进行延长，将本次发行股东大会决议的有效期
延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期
截止日（即 2024 年 1 月 30 日）。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全
权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。

    公司于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据上述
会议决议，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。鉴于公
司本次发行股东大会决议有效期已届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证
本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请
对本次发行的股东大会授权董事会办理公司本次发行股票相关事宜的有效期进
行延长，将本次发行的股东大会授权董事会办理公司本次发行股票相关事宜的有
效期延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行同意注册批复规定的有
效期截止日（即 2024 年 1 月 30 日）。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会审议
通过，公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度财务审计机构，聘期一年。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》。
    公司于 2023 年 7 月 24 日完成了 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的股

份登记手续。本次限制性股票归属后，公司的股本总数由 172,480,000 股增加至

172,887,533 股，注册资本由 172,480,000 元增加至 172,887,533 元。公司拟变更注册

资本，同步修订《公司章程》，并办理工商变更登记手续。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司拟定于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容
详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。
                                                     固德威技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 7 月 29 日