证券代码：688390             证券简称：固德威          公告编号：2023-033




                   固德威技术股份有限公司
  关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
    股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关有效期的概述

    固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日召开 2022
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》等相关议案。根据上述会议决议，公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议的有效期为自股东大会
审议通过相关议案之日起 12 个月。

    公司向上海证券交易所及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）提交本次发行申请材料后，中国证监会于 2023 年 1 月 31 日向公司出具了
《关于同意固德威技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可[2023]219 号），批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

    为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进
行，公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限
的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，同意将本次发行股东大会决议的
有效期延长至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期截止日
（即 2024 年 1 月 30 日），同意提请股东大会延长授权董事会办理公司本次发行
股票相关事宜的有效期至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定的有
效期截止日（即 2024 年 1 月 30 日）。除延长上述有效期外，公司本次发行股票
事宜的其他内容保持不变。上述两个议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东
大会审议通过。

    二、公司独立董事的独立意见

    经审核，我们认为：公司延长本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期及延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜有效期，有利于推进公司向特定对象发行 A 股股票
事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时公司本次事项的审议程序符
合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，我们同意提交公司
股东大会审议。

    特此公告。
                                                 固德威技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 7 月 29 日