证券代码：688390             证券简称：固德威          公告编号：2023-037




                     固德威技术股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议

于 2023 年 7 月 28 日下午 2:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，会议通知于 2023 年 7 月 18 日以通讯方式送达公司全体监事。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和

召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成
的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大

会决议有效期及授权期限的议案》。

    公司于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关

于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据上述
会议决议，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。鉴于公
司本次发行股东大会决议有效期已届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证
本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请

对本次发行的股东大会决议有效期进行延长，将本次发行股东大会决议的有效期
延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期
截止日（即 2024 年 1 月 30 日）。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会审议

通过，公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度财务审计机构，聘期一年。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。
                                                     固德威技术股份有限公司
                                                                        监事会

                                                             2023 年 7 月 29 日