证券代码：688390             证券简称：固德威           公告编号：2023-049

                   固德威技术股份有限公司
          2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          17

普通股股东人数                                                         17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             68,992,991

普通股股东所持有表决权数量                                      68,992,991

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   39.9062
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              39.9062


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
       法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所
          执业律师王蕾、顾琴华列席会议。

       二、    议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：《关于使用超募资金及尚未置换的发行费用对募投项目追加投资
          的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                同意                        反对            弃权
        股东类型
                           票数     比例（%）          票数   比例（%） 票数 比例（%）
         普通股          68,940,718          99.9242   52,273          0.0758      0       0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                             同意                      反对             弃权
议案
              议案名称                              比例                  比例              比例
序号                                  票数                      票数               票数
                                                    （%）                 （%）           （%）
       《关于使用超募资
       金及尚未置换的发
 1                               11,195,058         99.5352     52,273    0.4648       0     0.0000
       行费用对募投项目
       追加投资的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、 本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；

       2、 涉及关联股东回避表决情况：不涉及。

       三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所

   律师：王蕾、顾琴华

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                               固德威技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 10 月 11 日