证券代码：688390             证券简称：固德威          公告编号：2023-059




                     固德威技术股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议
于 2023 年 11 月 21 日下午 14:30，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2023 年 11 月 11 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，
会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
    （一） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更
调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次实施会计政策变更。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-057）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。
固德威技术股份有限公司
                 监事会
     2023 年 11 月 22 日