证券代码：688390            证券简称：固德威        公告编号：2023-061


                   固德威技术股份有限公司
          2023 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           68,326,006

普通股股东所持有表决权数量                                    68,326,006

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                39.5204
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           39.5204


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
     法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。

     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所
         执业律师顾琴华、朱道琴列席会议。

     二、    议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商变更登记的议
     案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                         同意                        反对            弃权
       股东类型
                    票数     比例（%）          票数   比例（%） 票数 比例（%）
        普通股    64,889,809      94.9708     3,436,197        5.0292            0     0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意                       反对                    弃权
议案
             议案名称                         比例                       比例               比例
序号                            票数                       票数                      票数
                                              （%）                      （%）              （%）
        《关于修订<公司
        章程>及部分管理
 1                             7,144,149      67.5228     3,436,197      32.4772        0   0.0000
        制度并办理工商变
        更登记的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、 本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
     2、 议案 1 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持
     表决权数量的三分之二以上通过。
     3、 涉及关联股东回避表决情况：不涉及。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所

   律师：顾琴华、朱道琴

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                               固德威技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 12 月 8 日