证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2023-030
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,263,590
普通股股东所持有表决权数量 24,263,590
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.1242
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.1242
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席现场会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,262,335 99.9948 1,255 0.0052 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,262,335 99.9948 1,255 0.0052 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,262,335 99.9948 1,255 0.0052 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,262,335 99.9948 1,255 0.0052 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,262,335 99.9948 1,255 0.0052 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,262,335 99.9948 1,255 0.0052 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,262,335 99.9948 1,255 0.0052 0 0.0000
8、 议案名称：《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,900,035 99.9909 1,255 0.0091 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,262,335 99.9948 1,255 0.0052 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,262,335 99.9948 1,255 0.0052 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
5 2022 年年度利 5,080,035 99.9753 1,255 0.0247 0 0.0000
润分配及资本
公积金转增股
本方案的议
案》
《关于公司
2023 年度续聘
7 财务审计机构 5,080,035 99.9753 1,255 0.0247 0 0.0000
及内控审计机
构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过；
议案 5、议案 7 已经中小投资者单独计票；
议案 8 的关联股东钜泉科技（香港）有限公司、郑文昌已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京达辉（上海）律师事务所
律师：郭倢欣、杨政炜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日