证券代码：688391            证券简称：钜泉科技         公告编号：2023-035


                钜泉光电科技（上海）股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议于 2023 年 8 月 1 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本
次会议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议
应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钜泉光电科技
（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，与会
董事审议并通过如下决议：


       一、审议通过《关于公司 2023 年 4-6 月财务报告的议案》
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。


       二、审议通过《关于公司 2023 年 4-6 月营运报告的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       三、审议通过《关于公司 2023 年 4-6 月内部审计报告的议案》
    经审议，公司董事会认为：公司 2023 年 4-6 月内部审计报告审计结论符合
企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制
度。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       四、审议通过《关于公司 2023 年年度调薪执行情况的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    五、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司
2023年半年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经
营成果，我们保证公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    六、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专
项报告的议案》
    董事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合有关法律法规
和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对本议案发表了同意意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2023-037）。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。


    七、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 1.55 元，同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，根据《上市公司股权激励管理
办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关
规定，公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，将本次激励计
划限制性股票首次授予及预留授予的价格由 60.90 元/股调整为 40.93 元/股；将限
制性股票数量由 72.00 万股调整为 104.40 万股，其中首次授予的限制性股票数量
由 68.30 万股调整为 99.035 万股，预留授予中已经完成授予的限制性股票数量由
2.10 万股调整为 3.045 万股，剩余预留授予的限制性股票由 1.60 万股调整为 2.32
万股。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相
关事项的公告》（公告编号：2023-038）。
    公司独立董事对本议案发表了同意意见。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联董事杨士聪回避表决）。


    八、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留
部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》的
相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激
励计划规定的限制性股票剩余预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2023 年
8 月 1 日为剩余预留授予日，向 4 名激励对象授予剩余预留部分 2.32 万股限制性
股票，授予价格为 40.93 元/股（调整后）。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励
对象授予剩余预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。
    公司独立董事对本议案发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                 钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 3 日