证券代码：688392          证券简称：骄成超声            公告编号：2023-044



            上海骄成超声波技术股份有限公司
    关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22
日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第一届董事会审计委
员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任
高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，
公司董事会调整了第一届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理周宏建先
生不再担任第一届董事会审计委员会委员，选举公司董事隋宏艳女士担任审计委
员会委员，与独立董事王少劼先生（召集人）、独立董事杨晓伟先生共同组成公
司第一届董事会审计委员会，调整后的董事会审计委员会委员任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


    特此公告。




                                  上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
                                               2023 年 12 月 23 日