深圳市正弦电气股份有限公司                   2023 年第三次临时股东大会会议资料



证券代码：688395                                      证券简称：正弦电气




                  深圳市正弦电气股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会会议资料




                             2023 年 12 月




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              2023 年第三次临时股东大会会议资料目录

2023 年第三次临时股东大会会议须知 .................................... 3
2023 年第三次临时股东大会会议议程 .................................... 5
2023 年第三次临时股东大会会议议案 .................................... 7
议案一：《关于修订<公司章程>的议案》.................................. 7
议案二：《关于修订部分管理制度的议案》................................ 8




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                  2023 年第三次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市正弦电气股份有限公司
章程》《深圳市正弦电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市
正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第三次临时股东大会
会议须知：

   一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议
工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
   二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
   三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
   四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
   五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。


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    七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项
提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股
东按表决票要求填写，填写完毕由股东大会工作人员统一收票。
    十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一
名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人
不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监
事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
    十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。




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                  2023 年第三次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式
   （一）会议时间：2023 年 12 月 13 日    14 点 30 分
   （二）会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号
厂房五层会议室
   （三）会议召集人：公司董事会
   （四）主持人：董事长涂从欢先生
   （五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
   （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
           网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
           网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日
                               至 2023 年 12 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   二、会议议程
   （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
   （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权股份数量；
   （三）主持人宣读股东大会会议须知；
   （四）推举计票、监票成员；
   （五）逐项审议以下各项会议议案
    序号                                 议案名称
      1     《关于修订<公司章程>的议案》
    2.00    《关于修订部分管理制度的议案》
    2.01    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    2.02    《关于修订<董事会议事规则>的议案》
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    2.03    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    2.04    《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    2.05    《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

   （六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问；
   （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
   （八）休会，统计现场表决结果；
   （九）复会，主持人宣布现场表决结果情况；
   （十）休会，等待网络投票结果；
   （十一）复会，主持人根据现场和网络投票结果，宣布议案通过情况，宣读
股东大会决议；
   （十二）见证律师宣读法律意见书；
   （十三）签署会议文件；
   （十四）主持人宣布会议结束。




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                  2023 年第三次临时股东大会会议议案



               议案一：《关于修订<公司章程>的议案》



各位股东及股东代表：


    为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新
规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。公司授权董事
会全权办理《公司章程》修订后的工商变更登记相关事项。
    具体修订内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、新增及修订部分管理制度的
公告》（公告编号：2023-047）。
    本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                      深圳市正弦电气股份有限公司董事会
                                                         2023 年 12 月 13 日




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              议案二：《关于修订部分管理制度的议案》



各位股东及股东代表：


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制
度》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作
细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《关
联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》的相关内容进行
修订。
    修订后的制度全文详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《关联交易
管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》。
    请对以下议案逐项审议并表决：
    2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
    2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
    2.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
    本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                       深圳市正弦电气股份有限公司董事会
                                                         2023 年 12 月 13 日



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