证券代码：688398          证券简称：赛特新材          公告编号：2023-057


                   福建赛特新材股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告

      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2023 年 8 月 9 日下午在厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼会议室
以现场和网络视频相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 30 日以电子邮件
的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事 7 人，实际参与表决的董事 7
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式一致
通过以下决议：
    一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日发布于上海证券交易所（www.sse.com）的《2023
年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日发布于上海证券交易所（www.sse.com）的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、审议通过《关于董事薪酬及津贴的议案》。
    同意董事薪酬及津贴方案如下：给予每位不在公司担任行政职务的董事（包
括独立董事）津贴为人民币 8.4 万元/年（含税），按月支付。上述人员出席公司
股东大会、董事会以及履行《公司章程》等相关制度规定的董事职责所需费用向
公司据实报销；在公司担任行政职务的董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪
酬，不再额外领取履行董事职责的相关津贴。本议案尚需经公司股东大会审议，
审议通过后自公司股东大会选举产生第五届董事会董事之日起执行。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日发布于上海证券交易所（www.sse.com）的《福建
赛特新材股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》福建赛特新材股份有限
公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0618 号）。
    五、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日发布于上海证券交易所（www.sse.com）的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。

                                           福建赛特新材股份有限公司董事会

                                                       二○二三年八月十日