证券代码：688398         证券简称：赛特新材          公告编号：2023-058


                   福建赛特新材股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告
      公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、会议召开情况
    福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2023 年 8 月 9 日下午以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 7
月 30 日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实
际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会议
决议如下：
    1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告客观、全面地反映了公司 2023 年半年
度的财务状况和经营成果，我们保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带
的法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。
    监事会同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    同意公司编制的《福建赛特新材股份有限公司前次募集资金使用情况专项报
告》，和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2023]361Z0618 号
《福建赛特新材股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于监事薪酬及津贴的议案》。
    根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，监事会同意监事薪酬及津贴方
案：1）公司给予每位不在公司担任行政职务的监事津贴为人民币 8.4 万元/年（含
税），按月支付。（2）在公司担任行政职务的监事按其在公司担任实际工作岗位
领取薪酬，公司额外给予其履行监事职责的津贴人民币 3 万元/年（含税），按月
支付。（3）上述人员出席公司股东大会、董事会、监事会以及履行《公司章程》
等相关制度规定的监事职责所需费用向公司据实报销。本议案尚需经公司股东大
会审议，审议通过后自公司股东大会选举产生第五届监事会监事之日起执行。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《福建赛特新材股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。


                                         福建赛特新材股份有限公司监事会
                                                      二〇二三年八月十日