证券代码：688398           证券简称：赛特新材      公告编号：2023-063

                   福建赛特新材股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号厦门产业技
术研究院创新大厦 14 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           61,244,652
普通股股东所持有表决权数量                                    61,244,652
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 52.7971
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            52.7971

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长汪坤明先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，因工作原因，独立董事郝梅平女士、董事汪
洋先生、董事严浪基先生以视频方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，因工作原因，监事均以视频方式出席本次会
议；
3、 董事会秘书张必辉先生出席本次会议；公司非董事高级管理人员列席本次会
议，因工作原因，公司副总经理石芳录先生以视频方式列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于董事薪酬及津贴的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                  反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                            票数          比例（%） 票数             票数
                                                             （%）         （%）
        普通股            5,709,797         100.00      0     0.00      0    0.00


2、 议案名称：关于监事薪酬及津贴的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                  反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                           票数           比例（%） 票数             票数
                                                           （%）           （%）
        普通股           61,244,652        100.00       0     0.00      0    0.00

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                         同意                反对           弃权
         议案名称
序号                     票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于董事       5,448,797   100.00      0      0.00    0      0.00
  1     薪酬及津
        贴的议案
         关于监事    5,448,797       100.00       0     0.00         0       0.00
  2      薪酬及津
         贴的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、2 均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数表决通过；
2、本次股东大会无特别决议议案；
3、根据《公司章程》的规定，本次股东大会中议案 1、2 对中小投资者进行了单
独计票；
4、涉及关联股东回避表决的议案：关联股东汪坤明先生、汪美兰女士对议案 1
回避表决。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

      律师：许军利、殷庆莉

2、 律师见证结论意见：

      本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司现行章
程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、
表决程序、表决结果合法有效。
      特此公告。
                                              福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                               2023 年 8 月 26 日
          报备文件

      （一）《福建赛特新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
      （二）《泰和泰（北京）律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年
      第三次临时大会法律意见书》。