证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-031
江苏硕世生物科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
普通股股东人数 50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,808,995
普通股股东所持有表决权数量 26,808,995
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
45.7335
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
45.7335
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长房永生先生主持，表决方式为现场投票
与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生
物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡园园女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 26,508,496 98.8791 300,499 1.1209 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举房永生为公司第三
1.1 25,142,494 93.7837 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举王国强为公司第三
1.2 25,154,037 93.8268 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举刘中华为公司第三
1.3 25,142,097 93.7823 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举胡园园为公司第三
1.4 25,154,036 93.8268 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举郭海涛为公司第三
1.5 25,154,036 93.8268 是
届董事会非独立董事的议案
1.6 关于选举梁钶承为公司第三 25,173,036 93.8977 是
届董事会非独立董事的议案
2、 关于董事会换届选举第三届独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举高光侠为公司第三
2.1 25,154,032 93.8268 是
届董事会独立董事的议案
关于选举杨顺海为公司第三
2.2 25,154,031 93.8268 是
届董事会独立董事的议案
关于选举刘霄仑为公司第三
2.3 25,163,031 93.8604 是
届董事会独立董事的议案
3、 关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举马施达为公司第三届
3.1 25,142,087 93.7822 是
监事会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于董事、监
事及高级管理 4,268 93.423 300,4
1 6.5764 0 0.0000
人员薪酬的议 ,896 6 99
案
关于选举房永
生为公司第三 2,902 63.529
2.1
届董事会非独 ,894 0
立董事的议案
关于选举王国
强为公司第三 2,914 63.781
2.2
届董事会非独 ,437 6
立董事的议案
关于选举刘中
华为公司第三 2,902 63.520
2.3
届董事会非独 ,497 3
立董事的议案
2.4 关于选举胡园 2,914 63.781
园为公司第三 ,436 6
届董事会非独
立董事的议案
关于选举郭海
涛为公司第三 2,914 63.781
2.5
届董事会非独 ,436 6
立董事的议案
关于选举梁钶
承为公司第三 2,933 64.197
2.6
届董事会非独 ,436 4
立董事的议案
关于选举高光
侠为公司第三 2,914 63.781
3.1
届董事会独立 ,432 5
董事的议案
关于选举杨顺
海为公司第三 2,914 63.781
3.2
届董事会独立 ,431 5
董事的议案
关于选举刘霄
仑为公司第三 2,923 63.978
3.3
届董事会独立 ,431 5
董事的议案
关于选举马施
达为公司第三
2,902 63.520
4.1 届监事会非职
,487 1
工代表监事的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：夏青、茹秋乐
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。