证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2023-037
凌云光技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 264,219,635
普通股股东所持有表决权数量 264,219,635
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.0053
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.0053
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场与通讯相结合方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场与通讯相结合方式出席 3 人；
3、 董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 264,219,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 264,219,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 263,909,751 99.8827 309,884 0.1173 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 264,219,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 264,219,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 264,219,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 264,219,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,160,595 98.2262 309,884 1.7738 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,224,383 99.8787 309,884 0.1213 0 0.0000
10、 议案名称：《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 264,219,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 264,219,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《关于 2022 年 1,993, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配预 760 0
案的议案》
7 《关于续聘会 1,993, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所的 760 0
议案》
8 《 关 于 公 司 1,683, 84.4573 309,8 15.5427 0 0.0000
2023 年度董事 876 84
薪酬方案的议
案》
10 《关于调整部 1,993, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
分募投项目拟 760 0
投入募集资金
金额及使用暂
时闲置募集资
金进行现金管
理的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会的议案 6、7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会的议案 8、9 关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李诗滢、王圆
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合
法有效。
特此公告。
凌云光技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日