证券代码：688400           证券简称：凌云光          公告编号：2023-064

                   凌云光技术股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          270,523,172

普通股股东所持有表决权数量                                   270,523,172

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                58.3653
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           58.3653


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场与通讯相结合方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场与通讯相结合方式出席 3 人；
3、 董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                      反对             弃权
  股东类型                             比例                 比例              比例
                        票数                     票数                 票数
                                       （%）                （%）           （%）
普通股           270,428,872          99.9651   94,300      0.0349          0   0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

2、 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

                                                  得票数占出席
议案                                                            是否
                   议案名称             得票数    会议有效表决
序号                                                            当选
                                                  权的比例（%）
         关于董事会换届选举姚毅为第二                           是
2.01                                  270,003,709     99.8079
         届董事会非独立董事的议案
         关于董事会换届选举杨艺为第二                           是
2.02                                  270,003,709     99.8079
         届董事会非独立董事的议案
         关于董事会换届选举王文涛为第                           是
2.03                                  270,003,709     99.8079
         二届董事会非独立董事的议案
         关于董事会换届选举赵严为第二                           是
2.04                                  270,003,709     99.8079
         届董事会非独立董事的议案
         关于董事会换届选举许兴仁为第                                            是
2.05                                  270,003,709                 99.8079
         二届董事会非独立董事的议案
         关于董事会换届选举邬曦为第二                                            是
2.06                                  270,003,709                 99.8079
         届董事会非独立董事的议案


3、 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

议案               议案名称                     得票数          得票数占出席     是否
序号                                            会议有效表决 当选
                                                权的比例（%）
       关于董事会换届选举王琨为第二                           是
3.01                                270,003,709     99.8079
       届董事会独立董事的议案
       关于董事会换届选举西小虹为第                           是
3.02                                270,003,709     99.8079
       二届董事会独立董事的议案
       关于董事会换届选举孙富春为第                           是
3.03                                270,003,709     99.8079
       二届董事会独立董事的议案


4、 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

                                                得票数占出席
议案                                                          是否
                 议案名称             得票数    会议有效表决
序号                                                          当选
                                                权的比例（%）
       关于监事会换届选举卢源远为第                           是
4.01   二届监事会非职工代表监事的议 270,003,709     99.8079
       案
       关于监事会换届选举刘旭光为第                           是
4.02   二届监事会非职工代表监事的议 270,003,709     99.8079
       案



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                 反对           弃权
议案
        议案名称                    比例               比例        比例
序号                  票数                    票数           票数
                                    （%）              （%）       （%）
       关于调整部
       分募集资金   12,902,997      99.2744   94,300   0.7256   0   0.0000
  1    投资项目内
       部投资结构
       的议案
       关于董事会
       换届选举姚   12,477,834      96.0032
       毅为第二届
2.01
       董事会非独
       立董事的议
       案
       关于董事会
       换届选举杨   12,477,834      96.0032
2.02   艺为第二届
       董事会非独
       立董事的议
       案
       关于董事会
       换届选举王   12,477,834   96.0032
       文涛为第二
2.03
       届董事会非
       独立董事的
       议案
       关于董事会
       换届选举赵   12,477,834   96.0032
       严为第二届
2.04
       董事会非独
       立董事的议
       案
       关于董事会
       换届选举许   12,477,834   96.0032
       兴仁为第二
2.05
       届董事会非
       独立董事的
       议案
       关于董事会
       换届选举邬   12,477,834   96.0032
       曦为第二届
2.06
       董事会非独
       立董事的议
       案
       关于董事会
       换届选举王   12,477,834   96.0032
3.01   琨为第二届
       董事会独立
       董事的议案
       关于董事会
       换届选举西   12,477,834   96.0032
       小虹为第二
3.02
       届董事会独
       立董事的议
       案
       关于董事会
       换届选举孙   12,477,834   96.0032
       富春为第二
3.03
       届董事会独
       立董事的议
       案
       关于监事会
4.01                12,477,834   96.0032
       换届选举卢
         源远为第二
         届监事会非
         职工代表监
         事的议案
         关于监事会
         换届选举刘     12,477,834   96.0032
         旭光为第二
4.02
         届监事会非
         职工代表监
         事的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：李诗滢、陈益文

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合
法有效


   特此公告。


                                               凌云光技术股份有限公司董事会
                                                          2023 年 10 月 17 日