证券代码：688401           证券简称：路维光电       公告编号：2023-034

                 深圳市路维光电股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D
座 102 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         82,424,912
普通股股东所持有表决权数量                                  82,424,912
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               42.6334
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               42.6334
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股
东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 7 人，董事孙政民及独立董事
梁新清因工作原因缺席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                          票数                   票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  82,424,912 100.0000          0 0.0000      0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  82,424,078 99.9989        834 0.0011       0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2 为普通决议事项，已获出席本
次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

   律师：杨健、王好月

2、 律师见证结论意见：

   公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》
《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。


                                       深圳市路维光电股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 31 日