证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-020
合肥新汇成微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8
号汇成股份会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 388,196,400
普通股股东所持有表决权数量 388,196,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
46.4987
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.4987
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章
程》 合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，
会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书奚勰先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.00、议案名称：《关于修改部分内部制度的议案》
12.01、议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.02、议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.03、议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.04、议案名称：《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.05、议案名称：《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.06、议案名称：《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.07、议案名称：《关于修改<重大交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.08、议案名称：《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.09、议案名称：《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.10、议案名称：《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.11、议案名称：《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.12、议案名称：《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 388,196,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 234,103,622 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 150,150,970 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 3,941,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：市值 50 万以下普
3,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以上普通股股
3,938,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2022 年度利润分配预案
2 69,185,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
《关于续聘 2023 年度审计机构
7 69,185,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
《关于 2023 年度董事薪酬方案
8 69,185,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 2、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 2 和议案 11 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有
效表决权数量的 2/3 以上通过；
3、本次会议议案 1、议案 3-议案 10、议案 12 为普通决议议案，已获得出席本
次股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过；
4、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈磊、孙静
2、 律师见证结论意见：
安徽天禾律师事务所律师认为，合肥新汇成微电子股份有限公司 2022 年年
度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提
案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公
司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司
本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日