证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-040
合肥新汇成微电子股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8
号合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 260,804,984
普通股股东所持有表决权数量 260,804,984
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
31.2396
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.2396
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章
程》 合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，
会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书奚勰先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.19 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.20 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
2.21 议案名称：本次发行方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
8、议案名称：《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
9、议案名称：《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符合向不特定对象
1 发行可转换公司债券条件的议 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
案》
2.01 发行证券的种类 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.02 发行规模 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.03 票面金额和发行价格 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.04 债券期限 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.05 债券利率 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.06 还本付息的期限和方式 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.07 转股期限 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.08 转股价格的确定及其调整 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.09 转股价格向下修正条款 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
转股股数确定方式以及转股时
2.10 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.12 回售条款 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.13 转股年度有关股利的归属 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.14 发行方式及发行对象 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.15 向现有股东配售的安排 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.16 债券持有人会议相关事项 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.17 本次募集资金用途 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.18 担保事项 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.19 评级事项 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.20 募集资金管理及存放账户 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
2.21 本次发行方案的有效期限 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
《关于公司向不特定对象发行
3 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
可转换公司债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行
4 可转换公司债券的论证分析报 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
告的议案》
《关于公司向不特定对象发行
5 可转换公司债券募集资金使用 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
的可行性分析报告的议案》
《关于前次募集资金使用情况
6 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券摊薄即期回报
7 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
与填补措施及相关主体承诺的
议案》
《关于<公司可转换公司债券持
8 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
有人会议规则>的议案》
《关于未来三年（2023 年-2025
9 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
年）股东分红回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士办理本次向不
10 1,738,106 96.8973 55,655 3.1027 0 0.0000
特定对象发行可转换公司债券
相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 至议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
2、本次会议议案 1 至议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈磊、孙静
2、 律师见证结论意见：
安徽天禾律师事务所律师认为，汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果
等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决
议合法、有效。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2023 年 7 月 13 日