证券代码：688403          证券简称：汇成股份         公告编号：2023-046



              合肥新汇成微电子股份有限公司
           第一届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
九次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18
日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。会议由董事长郑瑞俊先生主持。

    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及
《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的
规定，公司编制了《截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《截至 2023 年 6 月 30 日的
前次募集资金使用情况报告》进行了专项鉴证，并出具了鉴证报告。

    表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况
报告》（公告编号：2023-048）以及《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关
于合肥新汇成微电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审
〔2023〕9145 号）。

    （二）审议通过《关于截至 2023 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告的议
案》

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了专项鉴证，并出具了
鉴证报告。

    表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制自我评价报
告》以及《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥新汇成微电子股份有
限公司内部控制的鉴证报告》（天健审〔2023〕9147 号）。

    （三）审议通过《关于最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发
行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》等法律、法规和规
范性文件的规定，公司编制了最近三年及一期的非经常性损益明细表。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年及一期的非经常性损益进行了专
项鉴证，并出具了鉴证报告。

    表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥新
汇成微电子股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审
〔2023〕9146 号）。

    （四）审议通过《关于增加申请综合授信额度并提供担保的议案》

    公司董事会认为：增加申请综合授信额度并为子公司提供担保是为了满足
公司及全资子公司经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体财务战
略，担保对象为公司全资子公司，公司对相关风险能够进行有效控制。综上，
公司董事会一致同意该议案。

    表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加申请综合授信额度并提供担保的公告》
（公告编号：2023-049）。




    特此公告。


                                      合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

                                                 2023 年 8 月 24 日