证券代码：688403         证券简称：汇成股份           公告编号：2023-064



              合肥新汇成微电子股份有限公司
                   关于监事会主席辞职及提名
      第一届监事会非职工代表监事候选人的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会主席辞职情况

    合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监
事会主席杨欢先生的书面辞职报告，杨欢先生因工作安排调整原因向公司监事会
申请辞去公司第一届监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司
任何职务。

    杨欢先生原定任期为 2021 年 3 月 26 日—2024 年 3 月 25 日，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《合肥新汇成微电子股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，杨欢先生的辞职将导致公司监事会人
数低于法定最低人数要求，因此，杨欢先生的辞职申请将在公司股东大会选举产
生新任监事后生效，在此之前，杨欢先生将继续履行监事及监事会主席职责。杨
欢先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动，公司将按照有关程序尽快完成
非职工代表监事补选及监事会主席选举的工作。
    杨欢先生确认，截至本公告日，其未直接或间接持有公司任何股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何
与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。杨欢先生在任职期间勤勉尽职，为促
进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对杨欢先生在公司任
职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
    二、非职工代表监事候选人提名情况

    为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法
规的规定，公司于 2023 年 11 月 1 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，一致同意提名郭小
鹏先生（候选人简历见附件）为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。该事
项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事候选人郭小鹏先生任期自股东大
会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。
    郭小鹏先生的任职资格符合法律法规的规定，不存在《公司法》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定
的不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，
不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。


    特此公告。
                                     合肥新汇成微电子股份有限公司监事会
                                                 2023 年 11 月 3 日
附件：郭小鹏先生简历

    郭小鹏，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2000 年至 2004 年在复旦大学计算机科学与技术专业学习，获理学学士学位；
2004 年至 2007 年在复旦大学计算机科学与技术专业深造，获理学硕士学位；
2007 年至 2008 年任 IBMGBS 咨询顾问；2008 年至 2014 年任职于江苏高科技投
资集团有限公司，历任投资经理助理、投资经理、部门副总经理（主持工作）；
2014 年 3 月至今任南京邦盛投资管理有限公司董事及副总经理、江苏邦盛股权
投资基金管理有限公司监事；2015 年 4 月至今任江苏沿海创新资本管理有限公
司副总经理及合伙人。

    截至本次监事会召开日，郭小鹏先生通过江苏高投邦盛创业投资合伙企业
（有限合伙）和南京邦盛聚源创业投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司
股份 62,938 股，持股比例为 0.0075%。郭小鹏先生与公司控股股东、实际控制
人、公司持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联
关系。郭小鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，不存在受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒等情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。