证券代码：688403          证券简称：汇成股份           公告编号：2023-069



              合肥新汇成微电子股份有限公司
           第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
六次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场方式在安徽省合肥市新站区合肥综合保税
区内公司会议室召开。本次会议于 2023 年 11 月 20 日发出会议通知，召集人在
会议上就本次紧急事项进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时
间要求，本次会议由半数以上监事共同推举监事郭小鹏先生主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及
《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    全体监事一致同意选举郭小鹏先生为公司第一届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-
070）。
特此公告。


             合肥新汇成微电子股份有限公司监事会

                       2023 年 11 月 21 日