证券代码：688409         证券简称：富创精密          公告编号：2023-028


                沈阳富创精密设备股份有限公司
    关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
       被担保人：沈阳强航时代精密科技有限公司（以下简称“强航时代”）、
       沈阳瑞特热表动力科技有限公司（以下简称“瑞特热表”），均系沈阳
       富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”）的控
       股子公司；
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为强航时代提供不
       超过人民币 18,400.00 万元的担保，拟为瑞特热表提供不超过人民币
       25,002.00 万元的担保。截至本公告披露日，公司已为强航时代提供
       11,711.16 万元的担保，公司尚未对瑞特热表提供担保；
       本次担保无反担保；
       本次担保无需提交股东大会审议。
    一、担保情况概述
    为满足公司子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2023 年度发展计
划及生产经营的资金需求，公司于 2023 年 5 月 15 日召开公司第一届董事会第二
十一次会议，审议并通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议
案》，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
    为满足强航时代日常经营需要，加快强航时代良性发展，提升公司整体实力，
本次强航时代拟申请项目贷款额度不超过人民币 4 亿元，强航时代为公司控股子
公司，公司及公司全资子公司沈阳融创精密制造有限公司（以下简称“沈阳融创”）
合计持有强航时代 46%的股权，公司拟按照前述比例为强航时代上述向银行申请
的综合授信额度提供信用担保,即提供不超过人民币 18,400.00 万元的担保。
    为满足瑞特热表日常经营需要，加快瑞特热表良性发展，提升公司整体实力，
本次瑞特热表拟申请项目贷款额度不超过人民币 4.5 亿元，瑞特热表为公司控股
子公司，公司持有瑞特热表 55.56%的股权，公司拟为瑞特热表上述向银行申请
的项目贷款额度提供与出资比例同比例的信用担保 ，即提供不超过人民币
25,002.00 万元的担保。
    公司就本次为强航时代、瑞特热表申请授信提供担保事项尚未签订担保协议，
公司提供的担保方式及相关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。公司董事
会授权经营层根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的
具体事项。
    二、被担保人基本情况
    （一）沈阳强航时代精密科技有限公司
    公司名称：沈阳强航时代精密科技有限公司
    成立日期：2021 年 12 月 27 日
    注册地点：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新二路 29-17 号 1-2 门
    法定代表人：侯广库
    主营业务：从事高端精密零部件的研发、生产和销售
    股权结构：公司持股 27.00%，公司全资子公司沈阳融创持股 19.00%，公司
及公司全资子公司合计持股 46%
    最近一年又一期主要财务指标：
                                                                      单位：万元
                2023 年 3 月 31 日/2023 一季度   2022 年 12 月 31 日/2022 年度
    项目
                        （未经审计）                      （经审计）
   资产总额                          60,773.25                        52,744.43
   负债总额                          40,951.54                        32,870.50
   净资产                            19,821.71                        19,873.93
   营业收入                           3,819.65                         8,317.73
   净利润                               -52.22                        -1,991.89
 扣除非经常性
 损益后的净利                           -55.31                        -1,991.89
     润
    截至本公告披露日，强航时代不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，
不属于失信被执行人。
    与公司的关系：强航时代系公司控股子公司，公司及公司全资子公司沈阳融
创合计持股比例为 46%。
    （二）沈阳瑞特热表动力科技有限公司
    公司名称：沈阳瑞特热表动力科技有限公司
    成立日期：2023 年 1 月 31 日
    注册地点：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新二路 29-1 号 H#综合
楼 310 室
    法定代表人：仲维阔
    主营业务：从事高端精密零部件的研发、生产和销售
    股权结构：公司持股 55.56%
    最近一年又一期主要财务指标：
                                                                          单位：万元
                2023 年 3 月 31 日/2023 一季度       2022 年 12 月 31 日/2022 年度
     项目
                        （未经审计）                          （经审计）
   资产总额                           5,950.29                    -
   负债总额                               19.22                   -
    净资产                            5,931.07                    -
   营业收入                                      -                -
    净利润                              -68.93                    -
 扣除非经常性
 损益后的净利                           -68.93                    -
     润

   注：瑞特热表成立于2023年1月13日，不适用上年财务指标。

    截至本公告披露日，瑞特热表不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，
不属于失信被执行人。
    与公司的关系：瑞特热表系公司控股子公司，公司持股 55.56%。
    三、担保协议的主要内容
    公司为本次担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与强航
时代、瑞特热表及相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本
次审议的担保额度和范围。其他少数股东未提供同比例担保。本次担保不存在反
担保。
    四、担保的原因及必要性
    公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资
金需求，有利于其业务快速发展，公司对被担保对象强航时代、瑞特热表拥有充
分的控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营
状况及财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
       五、 专项意见说明
       （一）董事会意见
    公司于 2023 年 5 月 15 日召开第一届董事会第二十一次会议以 9 票同意、0
票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度
提供担保的议案》。董事会认为上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有
助于公司日常经营业务的开展。强航时代、瑞特热表生产经营情况稳定，无逾期
担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。上述议案无需提
交公司股东大会。
       （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司为子公司向银行申请授信额度提供保证担保是为满
足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略，公司提供担保的对象为
公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为子公司申请
银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公
司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上我们同意《关于公司为子公司申请
综合授信额度提供担保的议案》。
       （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：上述担保事项已经公司第一届董事会第二十一次
会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关规定；
本次担保基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    综上所述，保荐机构对公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项无异
议。
       六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保均为公司对控股子公司提
供的担保，担保总额（不包括本次担保）为 163,900.99 万元（担保总额是已获
得董事会和股东大会批准但未实际发生的担保额度与实际发生的担保余额之和，
其中实际发生的担保余额 49,640.21 万元），分别占公司截至 2022 年 12 月 31
日经审计归母净资产和总资产的 35.29%、24.68%（其中实际发生的担保余额金
额分别占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产和总资产的 10.69%、
7.48%）。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
    特此公告。


                                    沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 16 日