富创精密：2022年年度股东大会会议资料2023-05-20
沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
证券代码：688409 证券简称：富创精密
沈阳富创精密设备股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
2023 年 5 月
沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目 录
2022 年年度股东大会会议须知 ........................................ 2
2022 年年度股东大会会议议程 ........................................ 4
2022 年年度股东大会会议议案 ........................................ 6
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 .................... 6
议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 .................... 7
议案三：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 ........................ 8
议案四：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 ...................... 9
议案五：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 ......................... 10
议案六：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 ......................... 12
议案七：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 ..................... 14
议案八：关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案 ..................... 15
议案九：关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的
议案 ........................................................... 16
听取《2022 年度独立董事述职报告》 ................................. 19
附件 1《沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》 ..... 20
附件 2《沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》 ..... 26
附件 3《沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》 ....... 30
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沈阳富创精密设备股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）
特制定本次股东大会现场会议须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出
席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入
会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义
务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告
有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大
会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的
报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报
告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或
问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表
决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的
质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
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6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每
一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填写
表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“赞成”栏内打“√”，不
同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将
表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。
7、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
8、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
9、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
10、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2023 年 5 月
9 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设备股份有限
公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 5 月 29 日下午 14 点 30 分
（二）现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密
设备股份有限公司 A 座会议室
（三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）
（二）大会主持人郑广文宣布沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度
股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，
介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举大会计票人、监票人
（五）主持人郑广文宣读以下议案
1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
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3、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
6、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
7、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》
9、《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议
案》
（六）听取《2022 年度独立董事述职报告》
（七）与会股东、股东代表审议议案，股东发言及与会董事、高级管理人员
回复提问
（八）与会股东逐项进行投票表决
（九）统计表决票，并宣读表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）有关人员签署股东大会决议、会议记录
（十三）会议主持人宣布会议圆满闭幕
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2022 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
2022 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会议事规则》等有
关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司
章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。
公司董事会根据 2022 年度工作情况及公司运作情况，认真编制了《2022 年
度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。
上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东
代理人就此议案进行表决。
附件 1：《沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
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沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《沈
阳富创精密设备股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《沈
阳富创精密设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
现将《沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》提请各
位股东审议，具体内容详见附件 2。
上述议案已经第一届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理
人就此议案进行表决。
附件 2：《沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
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议案三：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—
—财务报告的一般规定（2014 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《沈阳富创精密设备股份有限公司
2022 年年度报告》及摘要，上述报告中财务数据已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计。
现将《沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要提请各位
股东审议，具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告及文件。
上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议
审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
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沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案四：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司全年的经
营计划，公司编制了《沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
上述报告中财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。
现将《沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》提请各位
股东审议，具体内容详见附件 3。
上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议
审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
附件 3：《沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
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沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案五：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
自公司第一届董事会成立以来，各位董事对完善公司法人治理结构，加强公
司“三会”科学决策，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的
职责和义务，付出了辛勤劳动。为了维护全体股东的长期利益，保障决策层与经
营管理层的相对稳定，更加充分合理发挥董事法定职能，促进公司治理质量和水
平再上台阶，不断提升公司形象和价值，根据《公司章程》《沈阳富创精密设备
股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司发展阶
段实际情况和战略目标，并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会预审，
现就公司 2023 年度董事薪酬标准提案如下：
一、薪酬方案使用对象：在公司领取薪酬的董事
二、薪酬方案使用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司担任除董事外其他管理职务的董事，按照所担任的管理职务领
取薪酬，不单独领取董事津贴。
（2）未在公司担任除董事外其他管理职务的董事，不单独领取董事津贴。
（3）公司独立董事津贴：12 万元/年（含税）。
四、其他
1、公司独立董事津贴按月发放；在公司担任管理职务的董事基本薪酬按月
发放，绩效薪酬根据公司实际情况发放。
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2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
3、董事所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事津贴及薪酬自股东大会
审议通过之日起生效。
上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股
东代理人就此议案进行表决。
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议案六：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
自公司第一届监事会成立以来，各位监事对完善公司法人治理结构，加强公
司“三会”科学决策，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的
职责和义务，付出了辛勤劳动。为了维护全体股东的长期利益，保障决策层与经
营管理层的相对稳定，更加充分合理发挥监事的法定职能，促进公司治理质量和
水平再上台阶，不断提升公司形象和价值，根据《公司章程》等相关制度，结合
公司发展阶段实际情况和战略目标，并参照行业薪酬水平，现就公司 2023 年度
监事薪酬标准提案如下：
一、薪酬方案使用对象：在公司领取薪酬的监事
二、薪酬方案使用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
三、薪酬标准：
1、公司监事薪酬方案
（1）在公司担任除监事外其他管理职务的监事，按照所担任的管理职务领
取薪酬，不单独领取监事津贴；
（2）未在公司担任除监事外其他管理职务的监事，不单独领取监事津贴。
四、其他
1、在公司担任管理职务的监事基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期
发放。
2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
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3、监事所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述监事津贴及薪酬自股东大会审议
通过之日起生效。
上述议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东
代理人就此议案进行表决。
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议案七：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 245,638,859.35 元，公司期
末可供分配利润为人民币 477,912,623.74 元。
公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润,本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 209,053,334 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
146,337,333.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 59.57%。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告及文件。
上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议
审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 29 日
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议案八：关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
2022 年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计工作。
鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公
正的评价，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度会
计报表审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理
层确定审计机构的报酬等具体事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告及文件。
上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议
审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 29 日
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议案九：关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募
投项目实施进度的议案
各位股东及股东代理人：
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号）同意注册，公司首
次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,226.3334 万股，每股发行价格 69.99
元，本次募集资金总额为人民币 365,791.07 万元，实际募集资金净额为人民币
339,481.12 万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 9 月 28 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验
资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15937 号）。公司依照规定对上述募集资金进行
专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存
储监管协议。
公司现拟对募投项目“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”（以
下简称“募投项目”）投资金额、实施进度进行调整。拟使用超募资金 24,720.55
万元对募投项目进行补充投资，本次调整后募投项目投资金额由人民币
100,000.00 万元增加至人民币 124,720.55 万元，募投项目达到预定可使用状态
日期，由 2022 年 11 月调整至 2023 年 11 月，具体情况如下：
一、 募投项目的基本情况
根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行
股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
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项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
集成电路装备零部件全工艺智能制造
100,000.00 100,000.00
生产基地
补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合计 160,000.00 160,000.00
二、 本次变更及调整募投项目的具体情况
(一) 投资金额调整
公 司 拟 将 募 投 项 目 投资 金 额 由 人 民 币 100,000.00 万 元 增 加 至 人 民 币
124,720.55 万元，增加部分的资金来源全部为超募资金。
(二) 项目实施进度调整
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不
发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
原项目计划达到预定 调整后项目计划达到
项目
可使用状态日期 预定可使用状态日期
集成电路装备零部件全工艺智
2022 年 11 月 2023 年 11 月
能制造生产基地
三、 本次变更及调整募投项目的原因
(一) 拟增加募投项目投资金额的主要原因：
公司积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标，建立环境保护相关
机制，将绿色能源和低碳发展理念融入生产运营；作为智能制造生产基地，公司
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倡导数字化智能制造，提升制造效率，从而增加了工程投入以及信息化投入。
随着公司不断发展，模组及气体管路产品收入大幅增长，为支撑以上两种产
品的增长，公司决定在南通工厂增加模组及气体管路产品配套相关生产能力，以
此满足模组产品及气体管路带来的更多需求。
(二) 拟调整募投项目计划建设期的主要原因：
基于上述募投项目投资规模及建设计划的调整，同时结合募投项目实施进度
以及其他相关因素，公司拟同步调整该募投项目的实施进度。
四、 本次变更及调整募投项目对公司的影响
本次使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度是公司根
据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的可行性未发生重大变化，符合公
司实际经营需要。本次变更及调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告及文件。
上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议
审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
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听取《2022 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司独立董事在 2022 年度工作中
诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了
独立董事的作用。公司独立董事根据 2022 年度履职情况编制了《2022 年度独立
董事述职报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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附件 1《沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
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2022 年度董事会工作报告
2022 年，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《沈阳富
创精密设备股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等
相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展
各项工作。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、2022 年度主要经营情况指标
2022 年，公司资产总额 664,047.73 万元，归属于公司股东的净资产
464,491.39 万元，公司资产质量良好，财务状况稳健。2022 年，公司实现营业
收入 154,446.33 万元；归属于母公司股东净利润 24,563.89 万元，扣除非经常
性损益全年净利润为 17,823.48 万元。
二、 2022 年度董事会履职情况
（一）董事会召开情况
2022 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定
要求，共召开 8 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议通过议案
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1、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有
限公司沈阳分行申请综合授信的议案》
2、审议通过《关于公司向国家开发银行辽宁省分行
申请综合授信的议案》
3、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司沈
第一届董事
阳分行申请综合授信的议案》
1 会第十次会 2022/3/7
4、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公
议
司沈阳浑南支行申请综合授信的议案》
5、审议通过《关于公司向德国 AKA 银行和德益齐融
资租赁公司申请欧元贷款的议案》
6、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司沈
阳分行申请综合授信的议案》
1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的
议案》
2、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的
议案》
3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告和 2022
年度财务预算方案>的议案》
4、审议通过《关于审议公司<2021 年年度报告>的
第一届董事 议案》
2 会第十一次 2022/3/21 5、审议通过《关于审议公司<内部控制有效性自我
会议 评价报告>的议案》
6、审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的
议案》
7、审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬的议案》
8、审议通过《关于公司 2022 年度关联交易预计事
项的议案》
9、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
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10、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议
案》
1、审议通过《关于北京富创精密半导体有限公司拟
第一届董事
对外投资的议案》
3 会第十二次 2022/5/15
2、审议通过《关于沈阳强航时代精密科技有限公司
会议
向中国工商银行申请贷款的议案》
第一届董事
1、审议通过《关于公司子公司北京富创精密半导体
4 会第十三次 2022/5/22
有限公司拟增资的议案》
会议
1、审议通过《关于公司高级管理人员及核心员工设
第一届董事 立专项资产管理计划并参与公司首次公开发行股
5 会第十四次 2022/8/29 票并在科创板上市战略配售的议案》
会议 2、审议通过《关于战略配售对象参与公司首次公开
发行股票并在科创板上市战略配售的议案》
1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三
方监管协议的议案》
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
3、审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》
4、审议通过《关于公司及公司全资子公司为沈阳强
航时代精密科技有限公司提供担保的议案》
第一届董事 5、审议通过《关于公司为子公司北京富创精密半导
6 会第十五次 2022/9/15 体有限公司提供担保的议案》
会议 6、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用
<股东大会议事规则>的议案》
7、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用
的<董事会议事规则>的议案》
8、审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议
案》
9、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用
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沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
的公司治理相关制度的议案》
1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订
公司章程并办理工商登记的议案》
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
第一届董事 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
7 会第十六次 2022/10/27 4、审议通过《关于使用募集资金对南通富创精密制
会议 造有限公司增资以实施募投项目的议案》
5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》
6、审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》
7、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的议案》
第一届董事
1、审议通过《关于公司新增对外投资暨关联交易的
8 会第十七次 2022/12/30
议案》
会议
（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况
2022 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定
要求，召集并组织了 3 次股东大会。董事会严格根据股东大会的决议及授权，认
真执行并履行股东会通过的相关决议，具体情况如下：
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沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
序号 会议名称 会议时间 审议通过议案
议案一：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
议案二：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
议案三：关于《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算
方案》的议案
2021 年年
议案四：关于审议公司《2021 年年度报告》的议案
1 度股东大 2022/4/15
议案五：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
会
议案六：关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案
议案七：关于公司 2022 年度关联交易预计事项的议案
议案八：关于 2021 年度利润分配方案的议案
议案一：《关于公司及公司全资子公司为沈阳强航时代精密科
技有限公司提供担保的议案》
议案二：《关于公司为子公司北京富创精密半导体有限公司提
供担保的议案》
议案三：《关于首次公开发行股票并上市后适用《股东大会议
2022 年第 事规则》的议案》
2 一次临时 2022/9/30 议案四：《关于首次公开发行股票并上市后适用的《董事会议
股东大会 事规则》的议案》
议案五：《关于首次公开发行股票并上市后适用的《监事会议
事规则》的议案》
议案六：《关于制定《募集资金管理制度》的议案》
议案七：《关于首次公开发行股票并上市后适用的公司治理相
关制度的议案》
2022 年第 议案一：《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记
3 二次临时 2022/11/15 的议案》
股东大会 议案二：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
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沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制
度》等相关要求，遵循诚信、勤勉、独立的原则，认真履行独立董事职责，对公
司的重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用。2022 年，独立董事对历
次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
（四）公司治理情况
2022 年，公司严格依据《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部制度的规定，不
断完善公司治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管
理层权责清晰，各司其职，形成了科学、规范的决策机制和有效的监督机制。
三、 2023 年董事会工作重点
2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，从维护股东利益
的角度出发，聚焦核心业务，优化产品结构，努力创新开拓，进一步推动公司业
绩及盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。
在董事会日常工作方面，董事会将继续认真组织落实股东大会各项决议，在
股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企
业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与
督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 29 日
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沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
附件 2《沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
沈阳富创精密设备股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年度，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依
据《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司监事会议事规则》（以
下简称“《监事会议事规则》”）等相关要求，本着对全体股东负责的精神，切实
履行了监督职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管
理人员履职情况进行监督，为促进公司规范运作、维护股东合法权益发挥了积极
作用。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、2022 年监事会的工作情况
2022 年，公司监事会共召开 4 次会议，具体内容如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
议案一：关于《2021 年度监事会工作报告》
的议案
议案二：关于《2021 年度财务决算报告和
2022 年度财务预算方案》的议案
第一届监事会 议案三：关于审议公司《2021 年年度报告》
2022/3/21
第五次会议 的议案
议案四：关于审议公司《内部控制有效性自
我评价报告》的议案
议案五：关于聘请公司 2022 年度审计机构的
议案
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沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案六：关于 2022 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬的议案
议案七：关于公司 2022 年度关联交易预计事
项的议案
第一届监事会 议案一：《关于首次公开发行股票并上市后适
2022/9/15
第六次会议 用的《监事会议事规则》的议案》
议案一：《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》
议案二：《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》
第一届监事会
2022/10/27 议案三：《关于使用募集资金对南通富创精密
第七次会议
制造有限公司增资以实施募投项目的议案》
议案四：《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》
议案五：《关于公司 2022 年第三季度报告的
议案》
第一届监事会 议案一：《关于公司新增对外投资暨关联交易
2022/12/30
第八次会议 的议案》
二、监事会对公司有关事项发表的核查意见
2022 年，公司监事会认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情
况等事项进行了监督检查，根据检查结果，对 2022 年公司有关事项发表如下意
见：
（一）对公司依法运作的独立意见
2022 年，公司监事会认真履行职责，列席了公司召开的董事会、股东大会，
对公司 2022 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：2022 年，公司
股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，决策程
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沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时忠于职守，严格遵守国家
法律法规、《公司章程》和内部制度的规定，维护公司利益，未发现违反法律、
法规和公司章程或损害公司利益的行为。
（二）对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审议了公司
2022 年度各期财务报告。监事会认为：认为公司财务内控制度健全，会计核算系
统运转高效，会计监督功能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公司
各期财务报告真实、客观、公允地反映了 2022 年度的财务状况、经营成果和现
金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）对关联交易情况的独立意见
经监事会审查认为，2022 年公司发生的关联交易，严格遵守《公司章程》的
规定履行了审议程序，关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，未
发现有损害公司和股东利益的行为，无违反法律法规、公司章程的行为。
（四）公司内控制度执行情况
2022 年，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了监督，认为公司
已建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效的执行，公司内控运作良好。
三、2023 年监事会工作计划
2023 年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的精神，严格遵守国家法
律法规，切实履行《公司章程》赋予监事会的职责，加大对公司依法运作情况、
经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，提升公司治理水平，完善法
人治理结构，积极维护公司和股东的合法权益，保持公司健康可持续地发展。
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沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
沈阳富创精密设备股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 29 日
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沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
附件 3《沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
2022 年度财务决算报告
2022 年，在公司董事会和管理层的正确领导下，在全体员工的不懈努力下，
公司经营业绩稳定快速增长,顺利完成了全年的经营计划。现将 2022 年财务决算
有关情况汇报如下：
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
公司 2022 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并确
认了资产负债，损益和现金流量的 2022 年期末数据。
二、公司 2022 年度财务决算情况
1、资产、负债和所有者权益情况（合并）
2022 年年末资产总额 664,047.73 万元，其中流动资产 441,707.03 万元，
非流动资产 222,340.70 万元，负债总额 187,160.00 万元，所有者权益合计
476,887.73 万元。
2、收入利润情况（合并）
2022 年公司实现营业总收入 154,446.33 万元，营业成本 103,979.24 万元，
全年归属于母公司股东的净利润为 24,563.89 万元，扣除非经常性损益全年净利
润为 17,823.48 万元。期间费用 27,911.23 万元，其中：销售费用 2,880.08 万
元，管理费用 11,134.72 万元，研发费用 12,184.83 万元，财务费用 1,711.60
万元。营业外收入 53.01 万元，营业外支出 642.87 万元。
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沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
3、主要财务指标完成情况（合并）:
2022 年公司主要财务指标：资产负债率为 28.18%，流动比率 5.23，速动比
率 4.43，每股收益 1.45 元。公司财务状况良好，生产经营保持良性循环。
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